Diseño e implementación de tu sistema de gestión de riesgos de cumplimiento
Construimos tu manual, políticas y procedimientos a la medida de tu actividad económica y perfil de riesgo.
En Viara diseñamos, implementamos y automatizamos sistemas de gestión de riesgos de cumplimiento, combinando consultoría experta con tecnología, para que cumplas la normatividad vigente y reduzcas tu exposición legal, financiera y reputacional.
Acompañamos a empresas de diferentes sectores en la gestión de sus riesgos de cumplimiento normativo.
Cubrimos todo el ciclo de la gestión de riesgos de cumplimiento: diseño, implementación, capacitación, monitoreo y reportes ante las autoridades competentes.
Construimos tu manual, políticas y procedimientos a la medida de tu actividad económica y perfil de riesgo.
Identificamos, medimos y valoramos tus riesgos de cumplimiento según factores como clientes, productos, canales y jurisdicciones.
Verificación de clientes, proveedores y contrapartes frente a listas restrictivas nacionales e internacionales.
Formamos a tu equipo, junta directiva y colaboradores en la prevención de riesgos de cumplimiento y en sus responsabilidades legales.
Seguimiento periódico a operaciones, alertas y controles, con reportes de gestión para junta directiva y representante legal.
Elaboración y presentación de reportes de operaciones sospechosas y demás reportes exigidos por la autoridad.
Integramos nuestra consultoría en gestión de riesgos de cumplimiento con una plataforma tecnológica propia, para digitalizar matrices de riesgo, consulta de listas restrictivas, alertas y reportes en un solo lugar.
Nuestros procesos de gestión de riesgo se apoyan en tecnología, que centraliza la información, automatiza controles y agiliza los reportes de cumplimiento de tu empresa.
Acceder a la plataformaSabemos que la gestión de riesgos de cumplimiento puede sentirse compleja. Nuestro trabajo es traducir la norma en procesos claros, prácticos, tecnológicos y sostenibles para tu operación diaria.
Viara nace para acompañar a las empresas en la construcción de sistemas de gestión de riesgos de cumplimiento sólidos y adaptados a su realidad, sin fórmulas genéricas. Creemos que el cumplimiento normativo debe ser una herramienta de protección y confianza para tu negocio, no una carga administrativa más.
Combinamos consultoría experta con tecnología, y trabajamos junto a la administración, la junta directiva, el revisor fiscal y el oficial de cumplimiento de tu empresa para que el sistema funcione en la práctica y no solo en el papel.
Agenda un diagnóstico inicial sin costo y te contamos cómo podemos ayudarte.
Hablar con un asesorEscríbenos y te contactaremos para agendar una asesoría inicial sin costo.